CompAcademy: geschäftsfeldspezifische Geldwäsche-Schulungen

Die CompAcademy der CompBeratung GmbH schult Mitarbeitern aus dem Finanzsektor im Themenfeld Geldwäsche-Compliance. 

Sie ist spezialisiert auf die geschäftsfeldspezifische Vermittlung der Schulungsinhalte.  

Dies ermöglicht einen starken Zuschnitt der Schulungen auf das Risikoumfeld (vertriebene Produkt-, typische Kundengruppen, genutzte Vertriebskanäle, bestehendes Länderrisiko) und die AML-Programme der Teilnehmer (Prozesse, Dokumentation, Systeme). Auch die auf Grund des risikobasierten Ansatzes für die einzelnen Geschäftsfelder variierenden regulatorische Vorgaben lassen sich hierdurch präziser und damit besser vermitteln. 

Schulungsreihen und Zielgruppen:

Geldwäsche-Schulungen für das Geschäftsfeld: Investmentfonds

Geldwäsche-Schulungen für Wertpapierfirmen

Geldwäsche-Schulungen für das Geschäftsfeld: Privatkunden

Geldwäsche-Schulungen für das Geschäftsfeld: Firmenkunden

  • Zielgruppe:
  • Kapitalverwaltungsgesellschaften
  • Unternehmen im Bereich Private Equity Fonds
  • Fondsvertriebspartner
  • Verwahrstellen und Unterverwahrer
  • Auslagerungspartner im Investmentfondsgeschäft
  • Sonstige Anbieter von Investmentfonds im Sinne der EBA Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (EBA/GL/2024/01)
  • Zielgruppe:
  • Wertpapierhandelsbanken / Broker
  • Mit Wertpapiergeschäften betraute Bereiche von Kreditinstituten, Kapitalverwaltungsgesellschaften und Finanzdienstleistungsinstituten
  • Wertpapierfirmen im Sinne der EBA Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (EBA/GL/2024/01)
  • Zielgruppe:
  • Volks- und Reifeisenbanken
  • Sparkassen und Kreissparkassen
  • Privatbanken
  • Autobanken und sonstige Absatzfinanzierer
  • Sonstige Anbieter des standardisierten Privatkundengeschäfts im Sinne der EBA Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (EBA/GL/2024/01)
  • Zielgruppe:
  • Kreditinstitute mit dem Schwerpunkt Unternehmensfinanzierung (Corporate Finance) im Sinne der EBA Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (EBA/GL/2024/01)
  • Kreditinstitute mit dem Schwerpunkt Handelsfinanzierung (Trade Finance) im Sinne der EBA Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (EBA/GL/2024/01)
  • Kreditinstitute mit dem Schwerpunkt Projektfinanzierung (Projekt Finance) im Sinne der EBA Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (EBA/GL/2024/01)
zu den Schulungen
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Geldwäsche-Schulungen für das Geschäftsfeld: Korrespondenzbankbeziehungen (Correspondent Banking)

Geldwäsche-Schulungen für Kreditinstitute mit dem Geschäftsfeld: Vermögensverwaltung (Private Banking, Wealth Management)

Geldwäsche-Schulungen für Krypto-Dienstleister

Geldwäsche-Schulungen für Zahlungsauslösedienstleister und Kontoinformationsdienstleister

  • Zielgruppe:
  • Korrespondenzbanken im Sinne der EBA Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (EBA/GL/2024/01)
  • Auslagerungspartner von Korrespondenzbanken
  • Zielgruppe:
  • Sparkassen und Volks- und Reifeisenbanken mit dem Geschäftsfeld Wealth Management
  • Sonstige Kreditinstitute mit dem Geschäftsfeld Vermögensverwaltung im Sinne der EBA Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (EBA/GL/2024/01)
  • Auslagerungspartner der Unternehmen oben
  • Zielgruppe:
  • Anbieter von Krypto-Dienstleistungen im Sinne der EBA Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (EBA/GL/2024/01)
  • Zielgruppe:
  • Zahlungsauslösedienstleister im Sinne der EBA Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (EBA/GL/2024/01)
  • Kontoinformationsdienstleister im Sinne der EBA Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (EBA/GL/2024/01)
zu den Schulungen
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