CompAcademy: Geschäftsfeldspezifische Geldwäsche-Schulungen

Die CompBeratung GmbH unterstützt als Unternehmensberatung Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute und Kapitalverwaltungsgesellschaften bei der Einhaltung regulatorischer Vorgaben aus dem Themenfeld Compliance (Geldwäsche-Compliance, MaRisk-Compliance, Wertpapier-Compliance).  

Im Leistungsfeld „Schulungen“ werden durch die CompAcademy der CompBeratung GmbH derzeit ausschließlich Geldwäsche-Schulungen in den folgenden Schulungsformaten erbracht:  

  • Geschäftsfeldspezifische Kleingruppenschulungen für Geldwäschebeauftragte und Stellvertreter
  • Inhouse Schulungen für Geldwäscheabteilung und andere Bereiche (3LoD) 
  • Einzelschulungen für das  nach § 4 Abs. 3 GwG zu benennende Mitglied der Leitungsebene

Schulungsformate

Ab 2025: Kleingruppen-Schulung für Geldwäschebeauftragte und Stellvertreter

Inhouse Schulung für die Geldwäscheabteilung und andere Bereiche (3LoD)

Einzelschulung für das "Mitglied der Leitungsebene" gem. § 4 Abs. 3 GwG

  • Expertenschulung: Als Expertenschulung sind Zielgruppe dieses Schulungsformats Geldwäschebeauftragte und stellvertretende Geldwäschebeauftragte
  • Geschäftsfeldspezifisch: Darstellung der regulatorischen Vorgaben und Umsetzungsmöglichkeiten in geschäftsfeldspezifischen Seminaren (angepasst an die Produkte, Vertriebsformen und Zielmärkte der jeweiligen Finanzgeschäftsfelder)
  • Intensiver Austausch: Intensiver Austausch und starke Ausrichtung auf das Informationsbedürfnis der Teilnehmer durch Kleingruppenformat
  • Flexible Teilnahme: Alle Seminare sind sowohl als ONLINE Schulung als auch als Präsensveranstaltung verfügbar
  • Seminar nach Kundenvorgabe: Sowohl Themenfelder, Schwerpunktsetzung als auch zeitlicher Umfang werden vom Kunden vorgegeben
  • Geschäftsfeldspezifisch: Darstellung der regulatorischen Vorgaben und Umsetzungsmöglichkeiten bezogen auf Geschäftsfeld des beauftragenden Unternehmens
  • Unternehmensspezifisch: Anpassung der Schulung an AML-Risiko relevante unternehmensspezifische Aspekte (Unternehmensstruktur, Vertriebskanäle, Zielmärkte, etc.)
  • Flexible Teilnahme: Das Seminar ist sowohl als ONLINE inhouse Schulung als auch als vor Ort Termin beim Kunden verfügbar
  • Fokus Mitglied der Leitungsebene gem. § 4 Abs. 3 GwG: Das Seminar richtet sich das vom Verpflichteten benannte Mitglied der Leitungsebene gemäß § 4 Abs. 3 GwG (auch als Schulung des gesamten Leitungsebene möglich)
  • Compliance-Funktionen nach der AML-VO: ausführliche Darstellung der Anforderungen der neuen EU AML-VO zum Thema "Compliance-Funktionen"
  • Einzelschulung: Darstellung der regulatorischen Vorgaben und Umsetzungsmöglichkeiten im Geldwäsche-Compliance Bereich aus dem Blickwinkel des Mitglieds der Leitungsebene gem. § 4 Abs. 3 GwG (auch als Schulung des gesamten Leitungsorgans möglich)
  • Geschäftsfeldspezifisch: Darstellung der regulatorischen Vorgaben und Umsetzungsmöglichkeiten bezogen auf Geschäftsfeld der Teilnehmer
  • Unternehmensspezifisch: Anpassung der Schulung an AML-Risiko relevante unternehmensspezifische Aspekte (Unternehmensstruktur, Vertriebskanäle, Zielmärkte, etc.)
  • Flexible Teilnahme: Das Seminar ist sowohl als ONLINE Schulung als auch als vor Ort Termin beim Kunden verfügbar

Anfrageformular

Bitte verwenden Sie das Anfrageformular bei Interesse an den Leistungen der CompBeratung GmbH. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass das Leistungsangebot der CompBeratung GmbH sich ausschließlich an Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute nach dem Kreditwesengesetz (KWG) sowie Kapitalverwaltungsgesellschaften nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) richtet.

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