Das standardisierte Privatkundengeschäft mit seiner großen Anzahl an Kunden und relativ einfachen Produktverfügbarkeit birgt aus Sicht der Aufsicht besondere Geldwäscherisiken, die von Verpflichteten adäquat zu adressieren sind. 

Mit Blick auf die Gemeinsamkeiten bei den Systemen und Prozessen hat die CompAcademy der CompBeratung GmbH jeweils eine Schulungsreihe für Sparkassen und Volks- und Reifeisenbanken konzipiert. Ergänzt wird das Schulungsangebot im Bereich Privatkundengeschäft durch die Schulungsreihe für Absatzfinanzierer und Privatbanken.